Рецепта за трансгранична азиатска трудова измама: изоставени непалци в област Илфов и безработни, след като са платили хиляди евро, за да дойдат в Румъния

От Диана Месешан, Андрада Лаутару, Раду Стокица, Муна Кунуар, Рома Гаврила (илюстрация), Libertatea, 26 юли 2023 г.

Libertatea сглоби историята на няколко непалски работници, които са платили хиляди евро, за да дойдат и да работят законно в Румъния, но са се оказали без работа, жертви на мрежа от посредници, които набират и мамят хора, включително и техни познати. Ситуацията, в която се намират, е огледална на злоупотребите, през които са преминали румънците, когато са отишли да работят на Запад преди 20 години. В първия епизод показваме кой е замесен в измамата.

Разследването бе реализирано в продължение на няколко месеца в Букурещ и Илфов, но също и в Катманду, Непал.

Сутринта на 25 юни 2022 г. Бхима*, 39-годишен мъж, се качва на самолет на Turkish Airlines на летището в Катманду, столицата на Непал. Крайната дестинация: летище Отопени, Румъния (международното летище в Букурещ). Мъжът от Западен Непал има тика на челото си – кръгъл знак, направен от червен прах, смесен с вода и ориз или суха куркума, който се нанася по време на религиозни церемонии и при започване на нова работа. В хиндуизма това е символ на късмет. Но в Румъния късметът няма да е много на негова страна. Той си прави сувенирно селфи и на следващия ден го публикува във Facebook.

Према*, на около 24 години, също с тика на челото, се качва на същия самолет. Той си прави селфи, снима облаците по време на полета, след което публикува всичко това в TikTok. Учи бизнес администрация, но решава да завърши обучението си и да дойде да работи в Румъния. „Защото нямах пари.“

Изправни юридически документи, очевидно

Двамата мъже са част от група от около 8 души, които ще работят в Румъния в продължение на две години, до лятото на 2024 г. Всички документи са направени чрез една и съща агенция за набиране на персонал в Непал, за да работят за една и съща компания в Румъния. Всичко е законно, поне така показват документите им. Те могат да проверят разрешителните си за работа в чужбина, издадени от непалското правителство, директно на уебсайта на непалското министерство на труда.

Работодателят, посочен в документите, е румънска компания: Workpower SRL Остават без работа след няколко седмици в Румъния Около 21:00 часа, след повече от 12 часа път, непалските работници пристигат на летище „Анри Коанда“. Шофьор от строителната фирма ги посреща. „Радвахме се да дойдем тук“, казва Према. Доволни, дори и нещата да не са им съвсем ясни. Те разполагат с няколко документа с противоречива информация: трудови договори с компания, наречена Workpower SRL разрешителни за работа, издадени от непалското правителство, в които Workpower SRL е посочена като техен официален работодател, както и уведомления за работа и други договори от строителната компания HP Construction & Engineering SRL.

Последните са само на румънски език, така че не разбират съдържанието им. Но липсата на логика в документите се компенсира от думите на агента по наемане на персонал, който е обработил срещу заплащане пристигането им. Агент, който е приятел или дори роднина на някои от тях. Няколко седмици по-късно непалските работници се оказват без работа, без пари и без подкрепа, натъпкани в една къща в Герменещ, Илфов. Предлага им се работа в област, различна от обещаната в Непал. Знаели са, че ще дойдат да работят в машиностроителен цех или в хотел, но се оказват в строителството, сред чували с цимент. Без опит такава работа е непосилна за тях. Затова вече не ги приемат на работа. Нещо повече, шефът им е от фирма, различна от тази, която е посочена в официалните документи в Непал, вече не отговаря на съобщенията им. „Ние просто искаме да работим“, казват те. По-късно в същата фирма пристига друга група от 10-11 непалци. Те също нямат опит в строителството.

Един от работниците моли работодателя си за помощ, но той не отговаря. Това, което изглежда законно и безопасно, се оказва заплетена история от подозрения и обвинения в трансгранична измама. Няколко души твърдят, че техните автобиографии, трудови договори, подписи и печати са фалшифицирани, че са били излъгани и измамени, Либертатеа документира в продължение на няколко месеца в Букурещ и Илфов и в Катманду.

Как се печелят пари от мигранти

Възползвайки се от отчаянието на хората да си намерят работа в Европа и от желанието на работодателите да си осигурят евтина работна ръка от страни извън Европа, трансграничните престъпни мрежи мамят както азиатските работници, така и работодателите в европейските страни. Те вземат парите им и изчезват. Изпращат работниците на хиляди километри от дома им на работа, която не съществува или за която те нямат квалификация. Това е рецепта, която процъфтява през последните години и изглежда извън контрола на властите, именно поради транснационалния си характер.

Асоциацията на румънските работодатели, вносители на работна ръка, обръща внимание на това явление. Някои от тези посредници са официално регистрирани агенции за набиране на персонал, други са „посредници“, които посредничат без никакъв официален статут, а само с няколко контакта, голяма амбиция и никакви морални задръжки. Румънските работодатели плащат няколкостотин евро, за да „внесат“ работник от Азия. Но по-голямата част от парите са в Азия. Работниците, желаещи да дойдат в Европа, плащат на тези посредници хиляди евро на човек – пари, взети назаем от банки.

Libertatea е получила банкови извлечения, доказващи тези плащания на хиляди евро на различни посредници, за да получат работа в Румъния. През петте години между 2017 и 2022 г. броят на разрешителните за работа, издадени от Румъния на граждани на Непал въз основа на заявления, подадени от компаниите тук, се е увеличил 100 пъти – от 184 през 2017 г. до 18 658 през 2022 г., според данни, изпратени от Генералния инспекторат по имиграция (IGI) по искане на вестника. Общият брой на уведомленията за наемане на работа на чуждестранни работници се е увеличил 22 пъти – от 4921 през 2017 г. до 108 913 през 2022 г.

Германска фирма търси непалци за фирма в Румъния

Историята започва в Румъния с германска фирма, базирана в окръг Илфов, и недостиг на работна ръка в строителството. Хайко Пабст е управител на основаната през 2014 г. компания HP Construction & Engineering SRL. През миналата година тя има оборот от 435 786 леи и загуба в размер на 173 041 леи, според портала Termene.ro. Предметът й на дейност е „Строителни работи на жилищни и нежилищни сгради“. През 2021 г., тъй като не може да намери румънски работници, които да работят в строителната му фирма, Пабст решава да наеме работна ръка от Азия, казва той пред репортери на Libertatea. Казва, че е пуснал обява и скоро след това го е потърсил непалец на име Правеш Шах, работещ в агенция за набиране на персонал в Букурещ, собственост на непалец. Шах обещал да му доведе квалифицирани работници от Непал. За това Пабст му платил по няколкостотин евро за всеки работник, съобщава предприемачът.

След това Шах му изпратил автобиографиите на 100 души и той избрал 30, казва бизнесменът. През ноември 2021 г. компанията му подава документите в Главната инспекция по имиграция (IGI), за да получи разрешително за работа на работниците.

Относно разрешенията, получени от строителната фирма за вкарване на непалски работници в страната, Пабст казва, че след това е пътувал до Непал три пъти, за да се срещне и изпита потенциалните служители, но не успял да ги види нито веднъж. Всеки път агентът му давал други оправдания: Ковид-19, празници, „хората не са от Катманду“. 

С подправени автобиографии 

В крайна сметка „7-8 души“ пристигнали в Румъния на първа смяна, за да работят за компанията му, продължава Пабст. През следващите седмици пристигат още няколко работници. Общо 18-19 души, казва той. От тях двама щели да напуснат страната след седмица, а повечето нямали никакъв строителен опит, противно на това, което обещавали автобиографиите им, получени от Правеш Шах.

„Останаха 17, а от 17 има 3-4 използваеми на строежа“, казва изпълнителят. Те бяха много слаби. „Имаме човек в строителството, който тежи 40-42 кг, а една торба цимент тежи 50 кг. Какво да правим с него?“, пита Хайко Пабст. „Попитахме го дали е водопроводчик, а той каза, че не знае за инсталацията, не е водопроводчик. Имам вашата автобиография пред себе си и вие сте водопроводчик. А господинът каза – не, той е работил 3-4 месеца в един хотел, бил е портиер. Това е всичко. А защо в автобиографията пише тук? „Аз не съм направил автобиографията, това е направил господин Шах“, разказва на румънски език Хайко Пабст за диалога с един от непалските работници. „Всички са фалшиви“, добавя той за автобиографиите, които е получил. Искал е квалифицирани работници за фирмата си, но е подготвил документацията за неквалифицирани работници.

Твърди, че от агенцията за набиране на персонал го посъветвали да ги направи по този начин, защото получаването на разрешителни за работа за квалифицирани работници щяло да бъде много по-сложно и процесът на набиране щял да отнеме още повече време.

Агентът изчезва

Няколко месеца след като непалските работници пристигат в Румъния, „агентът“ Правеш Шах изчезва. Както за работниците, така и за германския изпълнител. Последните му съобщения в WhatsApp до работниците са изпратени на 4 и 5 януари. Той им казва да не се притесняват и че винаги ще бъде на тяхна страна. След това изобщо не отговаря. Това не е първото му „изчезване“.

Правеш Шах е избягал преди година с базата данни на клиентите на румънската фирма за набиране на персонал, в която е работил, казва Хайко Пабст. Той получил информацията от представители на самата фирма, които подали наказателно постановление.

Жалбата

На 14 януари 2022 г. собственикът на агенцията за набиране на персонал подава наказателна жалба в 14-и полицейски участък в Букурещ „за измяна, използване на лични данни и кражба“ срещу Правеш Шах, с когото е работил в продължение на няколко месеца, и друг непалски сътрудник.

В разговор с Libertatea непалският бизнесмен, който се съгласява да говори при условие на анонимност, казва, че двамата са откраднали два лаптопа и два телефона, както и база данни с всички негови клиенти. След това са използвали името на фирмата, за да вкарат работници от Непал за поне трима румънски работодатели, добавя той. След това двамата „дойдоха при мен няколко пъти, оплакаха се, извиниха се, казаха, че са направили грешка и че имат семейства“, казва собственикът на агенцията.

Той казва, че е оттеглил жалбата си месец по-късно. Оттогава не е чувал за Правеш Шах. Случаят е предаден на DIICOT, но институцията прекратява делото „в аспекта на извършване на престъпленията незаконен достъп до компютърна система, промяна на целостта на компютърни данни и неразрешено прехвърляне на компютърни данни“, казва DIICOT (румънската прокуратура, която се занимава с организираната престъпност и тероризма) пред Libertatea. За престъплението кражба делото е върнато на прокуратурата на 4-ти окръжен съд. Историята на укриващия се „агент“, който от непалски работник се превърна в посредник в Румъния.

Роден през 1984 г. в Банке, област в Западен Непал, Правеш Шах пристига за първи път в Румъния през 2019 г., за да работи като сервитьор, показват документите на уебсайта на непалското правителство. Той се появява и във видеорепортаж от юни 2019 г. за непалски работници, пристигащи в Румъния. „Договорът ни е за 2 години, но мисля, че ще остана тук от 5 до 10 години, защото ми харесва тук, защото искам да направя бъдещето си по-светло!“, казва той.

Работи няколко месеца във верига ресторанти и въпреки че има опит като сервитьор, е уволнен, защото се превръща в своеобразен синдикален лидер и създава „проблеми“. „Той беше много добър. Беше работил в Емирствата. Беше и по-умен от останалите (непалци, бел. ред.). Проблемът е, че той предизвика бунт сред служителите, накара ги да протестират срещу едно от условията на труд, с които са се съгласили“, разказва директорът по човешки ресурси (ЧР) в компанията. Той е пожелал да запази анонимност. В някакъв момент Шах се пренасочва към по-доходоносно поле: в крайна сметка се занимава с посредничество на работна ръка от Азия към Румъния. Той търси румънски работодатели, които искат работници от Непал. Пише и на директора по човешките ресурси на веригата ресторанти, в която е работил, да му направи предложение, но той получава отказ. По същото време Правеш Шах се свързва и с германски предприемач в Илфов, който приема офертата му. „Той дойде с автобиографиите на хората и каза да наемем служители директно от Непал“, казва Хайко Пабст. 

Друг непалец става посредник 

Правеш Шах не действа сам. Един от сътрудниците му е друг непалец, пристигнал в Румъния преди няколко години, Юварадж Упадхая. Съществуват снимки на двамата заедно.

Юварадж Упадхаяй също е от Западен Непал, както и Правеш Шах. Шах е отговарял за търсенето на фирми в Румъния (но не само, той също така е набирал работници), докато Упадхаяй е търсил работна ръка в Непал. Той дори е набирал хора измежду собствените си роднини или познати. „Двамата работиха 2-3 години в Румъния, след което отидоха в Непал, където намират хора и ги изпращат в Румъния. Имат директни контакти с фирми в Румъния, фирмата изпраща разрешителни за работа, те се свързват с агенция в Непал, която оформя всички документи, след което изпращат работниците в Румъния“, описва Тека*, един от работниците, схемата на двамата. Той е част от групата непалци, които пристигат в Румъния на 25 юни миналата година. Съпругата му е роднина на Упадхая.

Следи от пари

Двамата агенти – Правеш Шах и Юварадж Упадхаяй – са събрали хиляди евро под формата на такси от работниците, които са изпратили в Румъния. Такива местни агенти са много успешни. Хората им се доверяват повече, отколкото на официалните агенции за набиране на персонал, защото са от тяхната общност. През 2018 г. непалското правителство забрани системата на местните агенти, но все още има много активни такива агенти. Сега те работят под радара и правителството не успява да ги контролира. Получихме банкови извлечения с плащанията, извършени към тях от трима работници от групата, която дойде в Румъния през лятото на 2022 г. Двама от тях са извършили плащанията на името на Юварадж Упадхая или неговата съпруга, а един е извършил плащания на съпругата на Правеш Шах -Тека*.

Един от работниците е платил общо 520 000 непалски рупии, или около 3600 евро, на неформалния агент Юварадж Упадхаяй и съпругата му, сочат банковите документи. Парите са били получени чрез банков заем, казва Тека. Плащанията са извършени на четири вноски в продължение на осем месеца. В един от чековете е посочена и причината за плащането: „заминаване в чужбина“.

Плащанията са извършени на четири вноски за осем месеца. Према, друга работничка, също е платила на Упадхаяй повече от 500 000 рупии (над 3 300 евро), за да стигне дотук, казва той и показва снимки на банкови документи за някои от плащанията. Той също е далечен роднина на агента, а парите са взети назаем от банка с ипотека. Обърнал е къщата, в която живее цялото му семейство: „брат ми, жената на брат ми, моята жена, майка ми и баща ми“. 

Агентите се възползват от наивността на непалците 

“Пътуването до Румъния за работник всъщност би струвало скромната сума от няколко хиляди рупии за заплащане на работна виза (няколко десетки евро), но агенциите за набиране на персонал се възползват от незнанието на непалците за правните механизми, като таксуват желаещите да работят в чужбина с много повече пари”, обяснява Хари Кришна Неупане, непалски активист за правата на работниците мигранти, базиран в Катманду. Често те не могат да вземат заеми директно от банките, затова се обръщат към различни компании, които могат да начислят лихви до 30 % или повече, добавя той.

Минималната работна заплата в Непал е 15 000 непалски рупии на месец, което е около 525 леи. Повече от 70 % от населението работи в сивата икономика и за тях няма гаранция, че ще получат тази минимална заплата. Освен това повече от 80 % от населението разчита на натурално стопанство. Някои от тях не получават никакви доходи и зависят изцяло от децата си, които или отиват да работят в големите градски центрове като Катманду или Покхара, или мигрират извън страната, за да ги подкрепят финансово. Опитахме се да се свържем с двамата агенти многократно, както по телефона, така и по WhatsApp и социалните медии, но те не отговориха. 

Непалска агенция, участваща в схемата 

Двамата агенти „на свободна практика“ са работили с лицензирана от държавата непалска агенция – Reaz & Farah Employment Services Pvt Ltd. Тя е обработвала документите на работниците. Тя е собственост на Pradeep Shrestha, Upendra Shrestha и Mitra Dev Ghimire, сочат данни от Департамента за чуждестранна заетост (DOFE) към Министерството на труда на Непал. Агенцията е със седалище в Катманду.

По данни на DOFE в Непал има 1540 регистрирани агенции за наемане на работа. От тях 920 са активни, 220 са блокирани, а други са временно спрени или са във фаза преди спирането. Агенциите са частна собственост, но за да работят, трябва да получат лиценз от Министерството на труда на Непал. Лицензите се издават за една година. Ако те изпращат работници в чужбина с фалшиви документи, лицензът се отнема. 

Reaz & Farah Employment Services Pvt Ltd е вписана като активна. 

Румънската агенция, чието име фигурира в официалните документи в Непал, обвинява в измама 

В документите на работниците фигурира още едно румънско дружество – Workpower SRL, с оборот от 4 798 240 леи през 2022 г., който е с 503% по-висок от предходната година, и печалба от 610 931 леи през 2022 г.

Workpower SRL е собственост на двама граждани от Питещ и Арджеш, съответно на 73 и 83 години. Ръководител на дружеството е Александру Йоница-Лянка. Неговият телефонен номер фигурира в стандартните договори на непалските работници. Той е бивш адвокат в адвокатската колегия в Арджеш, осъден през 2011 г. на 1 година и 4 месеца затвор за престъпления търговия с влияние и фалшифициране.

Двете агенции за набиране на персонал в Непал и Румъния (Reaz and Farah Employment Services Pvt Ltd и Workpower SRL) действително са имали отношения на сътрудничество. На 19 ноември 2021 г. Workpower SRL изпраща „писмо с искане за наемане на работа“ до непалската агенция, в което посочва необходимия брой работници. Договорите е трябвало да бъдат валидни за срок от 2 години, както и работното време: 8 часа на ден, 6 дни в седмицата.

Потърсен от вестника, Александру Йоница-Лянка твърди, че непалската агенция Reaz and Farah Employment Services Pvt Ltd е злоупотребила с договора си с Workpower SRL, за да получи разрешителни за работа и да назначи хора в HP Construction & Engineering SR. Той твърди, че Workpower SRL не е имала никаква форма на сътрудничество с тази строителна компания. Формулярите на трудовите договори на работниците с Workpower SRL са фалшиви, обвинява румънецът. Той казва, че е разбрал за „фалшивата ситуация“, след като самите безработни непалски работници са се свързали с него, опитвайки се да получат подкрепа или поне някакви отговори от някого. Агенцията му признала за ситуацията и впоследствие той спрял да работи с Reaz and Farah Employment Services Pvt Ltd, казва Йонита-Леанка. Той казва, че не е подал жалба в полицията.

Потърсена от Libertatea, агенцията Reaz and Farah Employment Services Pvt Ltd не коментира твърденията на представителя на Workpower SRL, че е злоупотребила с договори с фирмената си бланка. Тя само призна, че е получила разрешения от непалското правителство за пристигането в Румъния на шестима работници, посредничили на Юварадж Упадхая, но заяви, че Упадхая не е техен пряк служител.

Строителната фирма също е обвинена в измама

Когато непалските работници са пристигнали в Румъния, те са носели със себе си и договори с HP Construction & Engineering SRL, на които има подпис на Хайко Пабст, управител на дружеството, и печат на дружеството. Всички документи, които са носили със себе си, са получени от двамата агенти, с които са контактували: Юварадж Упадхаяй и Правеш Шах. Те никога не са били в помещенията на дружеството, подписали са някои документи в хотелска стая в Катманду, преди да отлетят за Румъния, казват работниците.

Когато се сблъсква с договорите, Пабст казва, че това не е неговият подпис или печатът на компанията. Някой би могъл да фалшифицира и тези договори, твърди той. Той казва, че не е подал жалба в полицията, а само сигнал до Главната инспекция по имиграция (ГИИ). 

Поискахме от IGI подробности за жалбата, но ни отговориха, че исканата информация не е публична. IGI, Инспекторатът по труда и румънската полиция не разполагат с данни за възможни измами Инспекторатът по труда към Министерството на труда не разполага с данни за това колко петиции/жалби/подавания са били подадени от граждани на държави извън ЕС, които работят или са работили в Румъния в периода 2020-2023 г. Главният инспекторат по имиграцията, подчинен на Министерството на вътрешните работи, ни каза, че не разполага със „статистически данни за броя на жалбите/подадените молби с криминален характер, свързани с дейности в областта на наемането на работна ръка, пренасочени към органите на наказателното преследване“.

Институцията също така заявява, че не разполага с никакви правомощия по отношение на договорните отношения между румънски работодатели и агенции за набиране на персонал в Азия. Попитахме също така румънската полиция колко жалби са подадени от непалски граждани, които работят или са работили в Румъния в периода 2020-2023 г. Институцията ни отговори, че не разполага с данните в исканата от нас форма и че законът не изисква от никоя институция да обработва информацията, с която разполага, за да предоставя на заинтересованите лица някакъв вид „а ла карт“ статистика. Румънската полиция се позова на решение на Апелативния съд от 2009 г., в което се казва, че подобна работа би била твърде „обременяваща“ за институцията.

*** Какъв е бил животът на групата непалски работници през първата им година в Румъния вижте в следващия епизод от разследването на Libertatea.

*Имената на работниците са променени, за да се защити тяхната самоличност.

Абонирайте се за канала на подкаста “Трансгранични разговори” (Cross-border Talks) в YouTube! Следете страницата на медията във Facebook и Twitter! Cross-border Talks има и канал в Telegram!

About The Author